• 董事長

    闊德工業(股)公司代表人: 葉佳紋

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 葉國筌

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 陳榮輝

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 李英新

  • 董事

    闊德工業(股)公司代表人: 葉明翰

  • 董事

    闊德工業(股)公司代表人: 葉柏君

  • 董事(獨立)

    陳紀任

  • 董事(獨立)

    賴泰岳

  • 董事(獨立)

    蘇亮

  • 姓名
    是否具有五年以上工作經驗
    商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上
    法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
    商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
  • 葉國筌(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
  • 陳榮輝(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
  • 李英新(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
  • 闊德工業(股)公司代表人:羅俊拔
    -
    -
  • 何寶中(獨立董事)
    -
    -
  • 賴泰岳(獨立董事)
    -
    -
  • 陳紀任(獨立董事)
    -
    -
  • 連景山
    -
    -
  • 林明杰(具獨立職能監察人)
    -
  • 葉明翰(具獨立職能監察人) 
    -
    -
  • 姓名
    符合獨立性情形(註)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    兼任其他公開公司行號
    獨立董事家數
  • 葉國筌(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
     
  • 陳榮輝(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
     
  • 李英新(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
     
  • 闊德工業(股)公司代表人:羅俊拔
    -
    -
    -
     
  • 何寶中(獨立董事)
     
  • 陳紀任(獨立董事)
     
  • 賴泰岳(獨立董事)
     
  • 連景山
    -
     
  • 林明杰(具獨立職能監察人)
     
  • 葉明翰(具獨立職能監察人)
     

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “●”。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  • (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
  • (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
  • 職稱 / 姓名
    就任日期
    進修日期
    主辦單位
    課程名稱
    進修時數
    是否符合規定
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2019-11-07
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    金融科技時代電子商務營利模式趨勢及內稽內控應注意思維
    6
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2019-08-02
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-02-25
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    資訊安全治理的趨勢與挑戰
    3
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2018-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2018-10-05
    財團法人台灣金融研訓院
    公司治理暨企業永續經營研習班
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2018-09-19
    社團法人中華公司治理協會
    第四屆公司治理國際論壇-遵行與監督
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2018-08-09
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-07-18
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 法人董事代表

    李英新

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2017-11-30
    證券暨期貨市場發展基金會
    董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2017-11-30
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
  • 法人董事代表

    李英新

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2017-06-13
    財團法人台灣金融研訓院
    公司治理論壇-家族企業傳承
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-12-14
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-12-14
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 監察人

    連景山

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 監察人

    林明杰

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 法人董事代表

    李英新

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 法人董事代表

    李英新

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 獨立董事

    何寶中

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 獨立董事

    陳紀任

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 監察人

    林明杰

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 監察人

    連景山

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
  • 日期
    主要決議事項
    會議記錄
    附件
  • 2019-11-11
    1.決議本公司因應業務需要,申請融資額度續約案。
    2.決議本公司因應業務需要,申請衍生性商品交易額度續約案。
    3.決議本公司 副董事長支領報酬案。
    4.決議訂定本公司及子公司民國109年年度稽核計畫。
    5.決議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
  • 2019-08-12
    1.決議本公司因應業務需要,申請融資額度續約案
    2.決議本公司因應業務需要,申請衍生性商品交易額度續約案
    3.決議對子公司「達碩智慧科技股份有限公司」資金貸與案
    4.決議選舉本公司 副董事長案
  • 2019-05-10
    1.決議本公司因應業務需要,申請融資額度續約案
    2.決議本公司因應業務需要,申請衍生性商品交易額度續約案
    3.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案
    4.決議修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案
    5.決議修訂本公司「背書保證規定」部分條文案
    6.決議制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
    7.決議修訂本公司「董事會議事規定」案
    8.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」案
  • 2019-03-22
    1.決議薪酬委員會提本公司經理人107年度「績效獎金」及108年「年度調薪」案。
    2.決議本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    3.決議107年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    4.決議本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    5.決議本公司107年度盈餘分配案。
    6.決議本公司資本公積發放現金案。
    7.決議修訂本公司「公司章程」案。
    8.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    9.決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。
    10.決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
    11.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動,變更簽證會計師案。
    12.決議召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。
  • 2019-01-28
    1.決議本公司108年度營運計劃案。
    2.決議訂定本公司之各子公司108年度稽核計畫案。
    3.決議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
    4.決議本公司「研發主管異動」案。
  • 2018-11-09
    1.決議本公司因應業務需要,外匯衍生性商品額度續約、新增案。
    2.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案。
    3.決議訂定本公司民國108年年度稽核計畫案。
    4.決議修訂本公司內部控制及內部稽核制度案。
    5.決議本公司執行長任命案。
  • 2018-08-13
    1.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案。
    2.決議本公司因應業務需要,執行衍生性商品交易所需額度續約、新增案。
    3.決議本公司薪酬委員會本公司經理人106年度「員工酬勞」案。
  • 2018-05-10
    1.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案
    2.決議本公司解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
    3.決議本公司設置公司治理人員,負責公司治理相關事務案
  • 2018-03-30
    1.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案。
    2.決議薪酬委員會提本公司經理人106年度「績效獎金」及107年「年度調薪」案。
    3.決議本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    4.決議106年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    5.決議本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    6.決議本公司106年度盈餘分配案。
    7.決議本公司資本公積發放現金案。
    8.決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
    9.決議本公司107年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
    10.決議召集本公司民國107年股東常會相關事宜案。
  • 2018-01-30
    決議本公司107年度營運計劃案。
  • 2017-11-10
    1.決議本公司106年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議本公司對Unique Technology Europe B.V.資金貸與解除案。
    3.決議本公司因應業務需要,外匯衍生性商品額度申請案。
    4.決議薪酬委員會提 本公司經理人105年度「員工酬勞」案。
    5.決議本公司107年年度稽核計畫訂定案。
    6.決議本公司「董事會議事規定」修訂案。
    7.決議本公司「獨立董事之職責範疇規則規定」修訂案。
    8.決議本公司「檢舉制度」制訂案。
  • 2017-08-10
    1.決議本公司財務主管異動案。
    2.決議本公司背書保證專用大章變更保管人案。
    3.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案。
    4.決議本公司因應業務需要,外匯衍生性商品額度申請案。
  • 2017-06-22
    1.決議新任董事推選 董事長案。
    2.決議薪資報酬委員會委員之委任案。
  • 2017-05-12
    1.決議本公司財務及會計主管異動案。
    2.決議本公司因應業務需要,融資額度續約案。
    3.決議擬對子公司Unique Technology Europe B.V.資金貸與案。
    4.決議審查獨立董事候選人資格案。
    5.決議背書保證專用大章變更保管人案。
  • 2017-03-28
    1.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動,變更簽證會計師案。
    2.決議106年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議薪酬委員會提本公司經理人105年度「績效獎金」及106年「年度調薪」案。
    4.決議本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
    5.決議105年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    6.決議本公司105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司105年度盈餘分配案。
    8.決議本公司資本公積發放現金案。
    9.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    10.決議全面改選董事及監察人案。
    11.決議受理獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。
    12.決議獨立董事候選人三席提名及審查案。
    13.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    14.決議召集本公司民國106年股東常會相關事宜案。
  • 2017-01-24
    1.決議本公司106年度營運計劃案。
    2.決議外匯衍生性商品額度申請案。
    3.決議修訂本公司「職務授權及代理規定」案。
    4.決議105年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    5.決議因應法令及營運考量,擬調整簡化投資組織架構案。
  • 2016-11-08
    1.決議融資額度續約案。
    2.決議105年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議修訂本公司『申請暫停及恢復交易作業規定』案。
    4.決議修訂本公司『公司治理實務守則』案。
    5.決議訂定本公司106年,年度內部稽核計畫案。
  • 2016-08-09
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議避險額度續約案。
    3.決議薪酬委員會提本公司經理人104年度「員工酬勞」案。
  • 2016-05-10
    1. 決議融資額度續約、新增案。
  • 2016-03-29
    1.決議融資額度續約、新增案。
    2.決議修訂本公司「會計制度規定」案。
    3.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動,變更簽證會計師案。
    4.決議「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」編訂案。
    5.決議薪酬委員會提本公司經理人104年度「績效獎金」及「年度調薪」案。
    6.決議本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。
    7.決議修訂本公司「公司章程」案。
    8.決議修訂本公司「董監事報酬作業規定」案。
    9.決議104年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    10.決議本公司104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    11.決議本公司104年度盈餘分配案。
    12.決議補選監察人一席案。
    13.決議召集本公司民國105年股東常會相關事宜案。
  • 2016-01-26
    1.決議於105年擴大電子安控事業(Tashi)人員組織,並將其獨立設置為精聯電子百分之百投資之子公司案。
    2.決議本公司105年度營運計劃。
  • 2015-11-10
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
    3.決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。
    4.決議制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業規定」案。
    5.決議「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編訂案。
    6.決議訂定本公司105年,年度內部稽核計畫。
  • 2015-08-11
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議銀行衍生性商品額度續約案。
    3.決議104年第二季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    4.決議薪酬委員會提本公司經理人103年度「員工紅利」案。
  • 2015-05-12
    本次會議僅有報告事項,無討論事項。
  • 2015-03-26
    1.決議融資額度續約、新增案。
    2.決議104年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議薪資報酬委員會提 104年第一次薪資報酬委員會決議事項。
    4.決議本公司因會計師事務所內部人事異動,變更簽證會計師。
    5.決議本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
    6.決議修訂本公司「道德行為準則規定」案。
    7.決議本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    8.決議本公司103年度盈餘分配案。
    9.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    10.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    11.決議召集本公司民國104年股東常會相關事宜案。
  • 2015-01-26
    1.決議本公司104年度營運計劃。
    2.決議103年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
  • 2014-11-10
    1.決議103年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議融資額度續約案。
    3.決議外匯衍生性商品額度續約案。
    4.決議訂定本公司 民國104年年度稽核計畫。
    5.決議修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及內控自行評估作業程序書。
    6.決議訂定本公司「誠信經營守則」案。
    7.決議解除本公司以下經理人競業禁止之限制。
  • 2014-08-11
    1.決議103年第二季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議修訂本公司「關係人交易規定」案。
    3.決議融資額度續約案。
    4.決議外匯衍生性商品額度續約案。
  • 2014-06-17
    1.決議新任董事推選 董事長案。
    2.決議薪資報酬委員會委員之委任案。
  • 2014-05-05
    1.決議獨立董事提名及候選人資格審查案。
  • 2014-03-27
    1.決議融資額度續約案。
    2.決議薪資報酬委員會提本公司經理人102年下半年度「績效獎金」發放及「年度調薪」案。
    3.決議調整間接投資之子公司 「精際國際貿易(上海)有限公司」清算財產轉投資「廈門精瑞電腦有限公司」案。
    4.決議本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。
    5.決議本公司「取得或處分資產處理規定」修訂案。
    6/決議本公司102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司102年度盈虧撥補案。
    8.決議本公司資本公積發放現金案。
    9.決議全面改選董事及監察人案。
    10.決議獨立董事候選人三席提名及審查案。
    11.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    12.決議103年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    13.決議召集本公司民國103年股東常會相關事宜案。
  • 2014-01-27
    1.決議本公司103年度營運計劃案
    2.決議內控自行評估作業程序書修訂案
  • 2013-11-08
    1.決議融資額度新增案。
    2.決議外匯衍生性商品額度續約案。
    3.決議薪酬委員會提 本公司經理人102上半年度「績效獎金」發放案。
    4.決議本公司 民國103年年度稽核計畫訂定案。
  • 2013-08-09
    1.決議對中國子之公司「廈門精瑞電腦有限公司」進行增資案。
    2.決議融資額度新增案。
    3.決議薪酬委員會提 本公司經理人101年度「員工紅利」發放案。
    4.決議「內部人股權異動暨新就(解)任申報處理規定」制訂案。
    5.決議內部控制制度、內部稽核制度 「非交易循環」、「電子計算機循環」、「採購及付款循環」修訂案。
  • 2013-05-10
    1.決議因應業務需要,融資額度新增案。
  • 2013-03-28
    1.決議本公司101年度「內部控制制度聲明書」案。
    2.決議薪資報酬委員會提102年第二次薪資報酬委員會決議事項案。
    3.決議本公司101年度營業報告書及財務報表案。
    4.決議本公司101年度盈餘分配案。
    5.決議修訂本公司「資金貸與他人規定」案。
    6.決議修訂本公司「背書保證規定」案。
    7.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    8.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    9.決議召集本公司102年股東常會相關事項案。
  • 2013-01-24
    1.決議辦理註銷本公司買回庫藏股 971,000股,訂定減資基準日案。
    2.決議薪資報酬委員會提102年第一次薪資報酬委員會決議事項案。
    3.決議本公司102年度營運計劃案。
  • 2012-10-29
    1.決議因應業務需要,融資額度續約案。
    2.決議因應業務需要,續約外匯衍生性商品額度案。
    3.決議訂定本公司 民國102年年度稽核計畫案。
    4.決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
  • 2012-08-30
    1.決議本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表案。
    2.決議修訂本公司「內部重大訊息處理規定」案。
    3.決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
    4.決議發行100年第一次員工認股權憑證案。
  • 2012-06-15
    1.決議本公司101年度預算目前達成檢討與調整案。
    2.決議因應面對內外部環境挑戰,公司策略案。
    3.決議訂定配息基準日案。
    4.決議訂定本公司「公司治理實務守則」案。
    5.決議訂定本公司「風險管理政策」案。
    6.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    7.決議本公司研發主管異動案。
  • 2012-04-26
    1.決議本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。
    2.決議因應業務需要,融資額度續約案。
  • 2012-03-20
    1.決議薪資報酬委員會提101年第二次薪資報酬委員會決議事項案。
    2.決議本公司100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
    3.決議本公司100年度盈餘分配案。
    4.決議修訂本公司「公司章程」案。
    5.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    6.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」案。
    7.決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
    8.決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
    9.決議召集本公司101年股東常會相關事項案。
  • 2012-01-17
    1.決議本公司101年度營運計劃案。
    2.決議因應業務需要,融資額度續約案。
    3.決議因應業務需要,外匯衍生性商品額度續約案。
    4.決議本公司內部稽核主管異動案。
    5.決議修訂本公司101年年度稽核計畫案。
    6.決議薪資報酬委員會提101年第一次薪資報酬委員會決議事項案。
  • 2011-10-28
    1. 決議本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案。
    2. 決議發行100年度第一次員工認股權憑證共計761單位案。
    3. 決議訂定本公司101年度稽核計畫案。
    4. 決議設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
    5. 決議薪資報酬委員會委員之委任案。
    6. 決議本公司薪資報酬委員會委員之出席費案。
  • 2011-08-29
    1. 決議本公司100年上半年度分別經會計師查核、核閱之財務報告案。
    2. 決議本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
    3. 決議因應業務需要,融資額度新增案。
    4. 決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
  • 2011-06-24
    1.決議新任董事推選董事長案。
    2.決議訂定配息基準日案。
    3.決議因應業務需要,融資額度新增案。
    4.決議指定高階主管人員監督與控制衍生性商品交易風險案。
  • 2011-04-28
    1. 決議獨立董事提名及審查案。
    2. 決議本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。
    3. 決議因應業務需要,融資到期展期續約。
    4. 決議本公司研發主管異動案。
  • 2011-03-24
    1. 決議本公司99年度營業報告書及財務報表案。
    2. 決議本公司99年度盈餘分配案。
    3. 決議修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
    4. 決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    5. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
    6. 決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
    7. 決議全面改選董事及監察人案。
    8. 決議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
    9. 決議獨立董事提名及審查案。
    10.決議召集本公司100年股東常會相關事項案。
  • 2011-01-27
    1. 決議修訂本公司「資金貸予他人規定」案。
    2. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
    3. 決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    4. 決議修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
    5. 決議本公司100年度營運計劃案。
  • 2010-10-29
    1. 因應業務需要,融資到期展期續約/新增。
    2. 決議訂定本公司100年度稽核計畫案。
  • 2010-08-23
    1. 決議本公司99年上半年度分別經會計師查核、核閱之財務報告案。
    2. 決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
  • 2010-06-28
    1. 決議訂配息基準日案。
    2. 決議本公司內部稽核主管異動案。
    3. 決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    4. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
  • 2010-04-29
    1. 決議本公司98年度「內部控制制度聲明書」案。
  • 2010-03-30
    1. 決議本公司98年度營業報告書及財務報表案。
    2. 決議本公司98年度盈餘分配案。
    3. 決議修訂本公司「公司章程」案。
    4. 決議修訂本公司「資金貸予他人規定」案。
    5. 決議修訂本公司「背書保證規定」案。
    6. 決議召集本公司99年股東常會相關事項案。
    7. 決議因應業務需要,融資到期展期續約。
  • 2010-01-28
    1. 決議因應業務需要,融資到期展期續約。
    2. 決議本公司99年度營運計劃案。